Oficial de Cumplimiento
1 VacantesLegales en Miguel Hidalgo, Ciudad de México DF
- Salario: $ 22,000.00 (Mensual)
- Categoría: Legal / Asesoría
- Subcategoría Legales
- Localidad: Miguel Hidalgo
- Activo desde: 19/05/2025
- Jornada: Tiempo Completo
- Tipo de Contrato: Contrato por tiempo indeterminado
- Cantidad de Vacantes: 1
- Educación Mínima: Educación superior - Licenciatura
- Años de Experiencia: 2
El Oficial de Cumplimiento será responsable de apoyar a la firma en la asesoría, supervisión y seguimiento de las obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Combate al Financiamiento del Terrorismo (CFT), brindando servicios especializados a clientes financieros, tanto entidades bancarias como no bancarias.
Funciones principales:
Asesoría regulatoria: Proveer orientación a los clientes financieros sobre las normativas aplicables en materia de PLD/CFT, de acuerdo con la Ley de Instituciones de Crédito, Ley Fintech y demás disposiciones de la CNBV.
Monitoreo y análisis: Apoyar en la implementación de metodologías para la identificación de riesgos, así como en el análisis de operaciones inusuales o preocupantes.
Elaboración de informes: Preparar y presentar reportes regulatorios ante las autoridades competentes (CNBV, UIF, Banco de México), garantizando el cumplimiento en tiempo y forma.
Diseño de políticas y procedimientos: Colaborar en la creación y actualización de manuales internos de PLD/CFT para los clientes, adaptados a las necesidades específicas de cada entidad financiera.
Capacitación continua: Organizar y facilitar sesiones de formación para clientes y colaboradores, promoviendo una cultura de cumplimiento y prevención de riesgos financieros.
Auditorías internas: Apoyar en revisiones periódicas para evaluar el grado de cumplimiento de las políticas internas y recomendar mejoras.
Atención a autoridades: Asistir en la respuesta a requerimientos, visitas de inspección y solicitudes de información por parte de las autoridades regulatorias.
Gestión documental: Mantener actualizados los expedientes de clientes, contratos, acuerdos y cualquier otro documento relacionado con las obligaciones de cumplimiento.
Requerimientos
Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
2 años de experiencia
Conocimientos: Auditoria, Administración de archivos
Oferta:
Sueldo Base $22,000
Contratación directa
Prestaciones de ley
Si la vacante es de tu interés postulate por este medio.