Abogado de Cumplimiento PLD Respuesta a las autoridades.

Grupo Findep se encuentra en búsqueda de nuevo talento.

Financiera Independencia pertenece a Grupo Findep un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como:
Abogado de Cumplimiento PLD
Requisitos:
Licenciatura en Derecho (Titulado indispensable)
2 años de experiencia
Conocimientos en, PLD/FT y Normatividad aplicable a SOFOM, ENR
OBJETIVO DEL PUESTO
Verificar que se cumpla la normatividad aplicable a corporativos y sucursales. Dar respuesta a los requerimientos de las diferentes autoridades, así como el envío de reportes diversos en tiempo y forma. Brindar el apoyo legal a las áreas que lo requieran dentro del Grupo.
Funciones:
Estudiar y dictaminar operaciones con personas que se encuentran en listas PEP y Sancione
Envío de reportes regulatorios en tiempo y forma (CNBV)
Uso y conocimiento del SITI de la CNBV
Actualización del Manual de PLD/FT de las empresas del Grupo
Estudio de Operaciones Inusuales e Internas Preocupantes
Revisión legal de sucursales y de páginas web de las empresas del Grupo
Elaboración de contratos para las empresas que conforman el Grupo.
Elaboración y actualización del EBR de las Entidades.
Atención a requerimientos y auditorías de la autoridad y de externos independientes.
Habilidades:
Trabajo en equipo
Proactivo
Responsable
Trabajo bajo presión
Altamente organizado
Prestaciones y beneficios adicionales
Sueldo bruto mensual de: $ 30,000 BRUTOS
Seguro de vida
Zona a Laborar Santa fe
Horario de Lunes a Viernes PRESENCIAL