Encargado de compliance financiero Conocimientos en PLD

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ENCARGADO DE COMPLIANCE FINANCIERO

FUNCIONES:
Conocimiento de las Disposiciones de Carácter General en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Experiencia mínima de 2 años en cumplimiento normativo en materia de PLD a SOFOM.
Generar y presentar en tiempo y forma los reportes de cumplimiento regulatorio ante autoridades reguladoras tales como SHCP, CONDUSEF y demás aplicables.
Análisis y detección de actividades relevantes, inusuales y preocupantes
Contestación a requerimientos y/o recomendaciones CONDUSEF, CNBV y demás autoridades reguladoras del sector.
Validación de PEPs y homónimos en listas.
Integración de expedientes: Revisión y análisis de la correcta integración de los expedientes de los clientes y usuarios.
Atención, coordinación, y seguimiento a auditorías Materia de PLD.
Actualización del manual de políticas y procedimientos.
Monitoreo y análisis de operaciones.
Coordinación y capacitación en materia de PLD a personal interno.
Elaboración de actas de comité y documentación soporte requerida en materia de PLD.
Seguimiento a cobranza judicial y extrajudicial.

HABILIDADES

Estudio y actualización en materia de prevención de lavado de dinero, ley de instituciones de crédito, ley para regular agrupaciones financieras, ley de títulos y operaciones de crédito.
Liderazgo.
Responsabilidad.
Organización.
Capacidad de trabajar en equipo.
Proactividad.
Asertividad.
Estudios Jurídico / Legal


OFRECEMOS
Sueldo base mensual
Prestaciones de ley

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