Analista de PLD (Perfil Jurídico)
Buscamos a un profesional con sólida formación en derecho y experiencia en el sector inmobiliario para asegurar el cumplimiento normativo en nuestras operaciones, protegiendo a la empresa y garantizando procesos transparentes y apegados a la ley.
¿Cuáles serán tus principales responsabilidades?
Análisis y Gestión de Riesgos: Evaluar operaciones y transacciones inmobiliarias bajo la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT).
Revisión Documental y Jurídica: Validar expedientes de clientes, socios y proveedores, asegurando el cumplimiento de los umbrales y avisos correspondientes ante las autoridades (UIF / SAT).
Monitoreo de Operaciones: Identificar y reportar operaciones inusuales o relevantes conforme a la legislación aplicable a actividades vulnerables (Sector Inmobiliario).
Actualización Normativa: Dar seguimiento a los cambios en leyes y regulaciones aplicables para adaptar las políticas internas de la empresa.
¿Qué perfil estamos buscando?
Formación Académica: Licenciatura en Derecho / Abogado (Titulado/a. Indispensable).
Experiencia: Mínimo de 1 a 3 años de experiencia en puestos similares como Analista de PLD, Oficial de Cumplimiento Junior, o en áreas legales corporativas enfocadas en cumplimiento regulatorio, idealmente en el sector inmobiliario, financiero o notarías.
Conocimientos indispensables:
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Regulación aplicable a Actividades Vulnerables (Sector Inmobiliario).
Manejo de portales y presentación de avisos (Portal PLD / UIF).
Competencias: Alto sentido de la ética, pensamiento analítico, atención al detalle, excelente redacción y capacidad de trabajar bajo presión.
¿Qué ofrecemos?
Prestaciones: De ley
Ambiente de trabajo: Un entorno dinámico, colaborativo y con retos profesionales constantes.
¿Te interesa este reto y cumples con el perfil?
Postúlate por este medio adjuntando tu CV actualizado y forma parte de nuestra gran familia en Grupo Dicas. ¡Te estamos esperando!