Encargado UIF
1 VacantesLegales en Benito Juárez, Quintana Roo
- Salario: A convenir
- Categoría: Legal / Asesoría
- Subcategoría Legales
- Localidad: Benito Juárez
- Activo desde: 09/05/2025
- Jornada: Tiempo Completo
- Tipo de Contrato: Contrato por tiempo indeterminado
- Cantidad de Vacantes: 1
- Educación Mínima: Educación superior - Licenciatura
- Años de Experiencia: 1
UIF
Estamos en busca de encargad@ para UIF en una importante Notaría en Cancún, con experiencia en la identificación de operaciones vulnerables y la entrega de reportes a la Unidad de Inteligencia Financiera mediante su plataforma.
Se requiere conocimiento y amplio manejo de la ley contra el lavado de dinero y de activos preferentemente con formación en compliance.
Actividades:
- Identificación de clientes y operaciones sospechosas
- Reporte a la UIF mediante su plataforma.
- Asesoría con respecto a la ley de lavado de dinero.
- Encargado de supervisar que la notaria cumpla con las regulaciones que le corresponden.
Requisitos:
- Licenciatura en derecho.
- Formación en compliace.
- Experiencia comprobable en manejo de la UIF
Habilidades:
- Gestión del tiempo.
- Sentido de la urgencia.
- Pensamiento crítico.
- Comunicación asertiva.
- Ética profesional.
- Inteligencia emocional.
Postularse por este medio y enviar CV por correo electrónico y/o vía Whatsapp.