Responsable de Ley antilavado para agencia automotriz Ford Jalbra

1 Vacantes
Publicado el 17 de abril en

Legales en Puebla, Puebla

Descripción
  • Salario: A convenir
  • Categoría: Legal / Asesoría
  • Subcategoría Legales
  • Localidad: Puebla
  • Activo desde: 17/04/2024
  • Jornada: Tiempo Completo
  • Tipo de Contrato: Contrato por tiempo indeterminado
  • Cantidad de Vacantes: 1
  • Educación Mínima: Educación superior - Licenciatura
  • Años de Experiencia: 2

Responsable de Ley antilavado para grupo ALDEN

Unete al grupo automotriz más atractivo de México.

Requisitos:

- Experiencia de de 2 años como mínimo
- Conocimiento de las regulaciones y procedimientos de PLD
- Licenciatura en derecho, administración, contabilidad, o afín.

Responsabilidades:

- Análisis y revisión de información para la prevención de Lavado de Dinero, así como el monitoreo de transacciones de la empresa, garantizando que se dé cumplimiento a la Ley.
- Verificación de la emisión de documentos que contengan las políticas de identificación y conocimiento de clientes.
- Comprobación de la integración de expedientes de identificación de los clientes.? ? ? Presentación de avisos al SAT.
- Búsqueda en listas Negras


Beneficios:
- Vales de despensa
- PTU de ley
- Aguinaldo de 20 días
- Vacaciones de ley
- Certificaciones gratuitas

Lugar de trabajo:
- Zona: Aquiles Serdán

Al postularte al aviso tu currículum registrado será enviado a la empresa ofertante de manera automática.
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