Perfil Oficial de Cumplimiento en Materia de Lavado de Dinero Administrativo

Perfil Oficial de Cumplimiento en Materia de Lavado de Dinero

Requisitos
- Licenciatura terminada en Derecho y/o Contaduría
- Posgrado o especialización en Prevención de Lavado de Dinero (PLD), Compliance, Derecho Financiero, Finanzas Corporativas, o Gestión de Riesgos.
- Certificación ante la CNBV.
- Cursos o diplomados reconocidos en Prevención de Lavado de Dinero.

Conocimientos Técnicos:
Conocimiento profundo de:
- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos
de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). (Construcción, Arrendamiento, Transmisión de bienes Inmuebles, Comisión de Transmisión de bienes inmuebles).
- Reglas de carácter general aplicables a sujetos obligados.

Experiencia:
- Experiencia previa (mínimo 2-3 años) en funciones de cumplimiento, auditoría
interna, riesgos, control interno o prevención de lavado de dinero.
- Experiencia en presentación de reportes ante la UIF (Unidad de Inteligencia
Financiera) o autoridad competente.
- Experiencia implementando manuales de políticas y procedimientos de PLD.

Responsabilidades:
- Diseñar, implementar y actualizar el Manual de Cumplimiento en materia de
PLD/FT.
- Supervisar los procesos de identificación y conocimiento del cliente (KYC) y validar
su correcta aplicación.
- Identificar, analizar y reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
operaciones inusuales, relevantes o internas preocupantes.
- Coordinar auditorías internas y externas en materia de cumplimiento.