Analista de Diligencia Bilingüe Cumplimiento Legal

¡Forma parte de nuestro equipo Global!

Puesto: Enhanced Due diligence Analyst en Cumplimiento Legal AML

¿Quiénes somos?
En Intermex, estamos dedicados a ?Mover dinero e información mejor, más rápido y de manera más segura que cualquiera.? Nuestro compromiso con el servicio al cliente, la toma de decisiones basadas en hechos y el enfoque en nuestros empleados nos posicionan como líderes en la industria.

¿Qué buscamos?
Estamos en búsqueda de un Enhanced Due diligence Analyst Bilingüe, motivado, y que esté preparado para abordar desafíos en un entorno dinámico. Si te gusta el trato al cliente y deseas formar parte de un equipo dedicado, ¡este es tu lugar!

Actividades:
- Garantizar la recopilación de datos precisos para cumplir con las normas del Programa de Supervision de Agentes.
-Realizar revisiones de diligencias (EDD enhanced due diligence) de Agentes Autorizados.
-Revisiones de la actividad de transacciones, documentos corporativos y personales de debida diligencia del cliente (CDD) y, en algunos casos, realizar entrevistas.
- Asegurarse de que la información de CDD se recopile en la incorporación del cliente y realice actualizaciones periódicas durante la relación con el cliente.
- Ayudar a nuestros agentes con documentación de cumplimiento (El Sistema Antilavado de Dinero) si es necesario.
-Manejo y administración de correo electrónicos, faxes y llamadas (salientes y entrantes).

Requisitos:
- Escolaridad: Bachillerato o Licenciatura
- Disponibilidad de horario
- Preferible saber usar Global Cash- Compliance
- Experiencia mínima 6 meses
- Tener mínimo B1 en Inglés(Se evalúa en Entrevista)

Ofrecemos:
- Bono de productividad trimestral $3800
- Prestaciones de Ley
- Oportunidad de crecimiento