Oficial de Cumplimiento PLD Certificado

Se busca profesional especializado en cumplimiento normativo, con experiencia en entidades financieras y sólidos conocimientos en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), capaz de asegurar el cumplimiento de las disposiciones regulatorias y fortalecer los controles internos de la operación financiera.

Requisitos:
-Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o carrera afín.
-Experiencia mínima de 3 años en entidades financieras, preferentemente SOFOM, bancos o casas de cambio.
-Certificación vigente ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en materia de PLD/FT. Requisito indispensable.
-Conocimiento del marco regulatorio aplicable a entidades financieras, especialmente SOFOM.
-Experiencia en cumplimiento de obligaciones regulatorias ante CNBV y CONDUSEF.
-Conocimiento de contratos de otorgamiento de crédito.
-Conocimiento del sistema de pagos y redes de disposición, particularmente en operaciones con tarjetas de crédito.
-Experiencia en elaboración de reportes regulatorios, atención de auditorías e inspecciones.

Actividades:
-Supervisar y dar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
-Elaborar y presentar reportes regulatorios, así como atender requerimientos de información de las autoridades correspondientes.
-Revisar y mantener actualizados los manuales, políticas, procedimientos y controles internos de PLD/FT.
-Analizar y dar seguimiento a operaciones inusuales, relevantes e internas preocupantes, conforme a la normatividad aplicable.
-Verificar el cumplimiento de los procesos de identificación y conocimiento del cliente, así como la integración y actualización de expedientes.
-Atender auditorías, inspecciones y revisiones regulatorias, dando seguimiento a las observaciones y acciones correctivas.
-Dar seguimiento a las obligaciones y trámites correspondientes en las plataformas regulatorias de CNBV y CONDUSEF.
-Revisar aspectos normativos relacionados con contratos de otorgamiento de crédito y operaciones con tarjetas de crédito.
-Coordinar la difusión de políticas y la capacitación interna en materia de PLD/FT.

Ofrecemos:
-Sueldo de $35,000 a $40,000 mensuales libres conforme experiencia.
-Prestaciones de ley.
-Horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs.
-Estabilidad laboral y oportunidades de desarrollo profesional.