En CORPORATIVO ELIZALDE, estamos buscando tu talento para unirse a nuestro equipo como REPRESENTANTE ENCARGADO DE CUMPLIMIENTO. Para garantizar el cumplimiento en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia Ilícita (PLD) y financiamiento al terrorismo (FT), de acuerdo con la LFPIORPI, lineamientos aplicables y normatividad vigente.
FUNCIONES:
Diseñar, implementar y supervisar políticas y procedimientos internos en materia de PLD/FT
Elaboración y en su caso actualización de la metodología de riesgo en materia de PLD/FT
Integrar y enviar los avisos de operaciones que correspondan a la Unidad de Inteligencia Financiera.
Mantener comunicación con las autoridades competentes (SHCP, SAT, Y UIF)
Capacitar periódicamente al personal en materia de PLD/FT
REQUISITOS:
Licenciatura en Derecho, Administración, Finanzas, Economía. (Concluida)
Disponibilidad para viajar
Cursos o certificaciones en materia de PLD/FT
OFRECEMOS:
Prestaciones de ley
Pago semanal
Uniformes gratuitos
Bono mensual por KPI´S
Horario: Lunes a Viernes de 9:00am a 6:00pm
Ubicación: Plaza Urban Center (frente a plaza punto sur)
