Oficial de Cumplimiento
1 VacantesLegales en Álvaro Obregón, Distrito Federal
- Salario: $ 35,000.00 (Mensual)
- Categoría: Legal / Asesoría
- Subcategoría Legales
- Localidad: Álvaro Obregón
- Activo desde: 09/04/2024
- Jornada: Tiempo completo
- Tipo de Contrato: Contrato por Necesidades del Mercado
- Cantidad de Vacantes: 1
- Años de Experiencia: 1
- Disponibilidad de viajar: No
- Disponibilidad de cambio de residencia: No
Empresa del Sector Financiero solicita:
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
Edad: 2 5 a 3 5 años
Escolaridad: Lic. en Derecho, Lic. en Ciencias Económica Administrativa
Sexo: Indistinto
Experiencia: mínimo 3 años en el Sector Financiero con Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento o Auditor Externo
Conocimientos Técnicos: ? Marco Normativo en materia de PLD/FT, ? Disposiciones de Carácter General aplicables a Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, ? Marco Normativo CONDUSEF
Habilidades: Pensamiento Crítico, Resolución de Problemas, Trabajo Bajo Presión, Analítico, Orientación al Cliente.
ACTIVIDADES:
- Identificación de Regulaciones o Normativas (nacionales, internacionales o sectoriales)
- Actualización de los Manuales de PLD/FT
- Asegurar el Cumplimiento de la Normatividad aplicable a las Sociedades Financieras de Objetos Múltiples
- DIseño, Implementación y Valoración de la Metodología basada en Riesgos
- Elaboración de la Auditoria Anual en función de la materia PLD/FT
- Establecer las relaciones con las autoridades regulatorias CONDUSEF y CNBV
BENEFICIOS:
$ 3 5, 0 0 0 a $ 4 0, 0 0 0 brutos de acuerdo a aptitudes
Prestaciones de Ley
Premio de Puntualidad y Asistencia