Especialista en Brindar apoyo jurídico especializado en materia corporativa, financiera y de cumplimiento regulatorio, Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT)
Brindar apoyo jurídico especializado en materia corporativa, financiera y de cumplimiento regulatorio, participando en la implementación y mantenimiento del sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT)
- Elaborar, revisar y dar seguimiento a contratos, convenios, actas societarias y demás documentos legales.? Apoyar en la implementación, actualización y monitoreo del sistema de PLD/FT, conforme a la regulación aplicable. ? Participar en procesos de cumplimiento regulatorio en materia financiera. ? Integrar, actualizar y resguardar expedientes legales y regulatorios. ? Dar seguimiento a requerimientos, trámites y comunicaciones con autoridades regulatorias. ? Apoyar en la elaboración y actualización de políticas, manuales, procedimientos y controles internos. ? Elaborar reportes, matrices de cumplimiento y documentación de soporte para auditorías internas y externas. ? Participar en actividades de gobierno corporativo, incluyendo la preparación de sesiones de órganos de gobierno y el seguimiento de acuerdos. ? Dar seguimiento a obligaciones regulatorias y calendarios de cumplimiento. Requisitos. ? Experiencia de 2 a 3 años como Paralegal, Asistente Legal o en áreas de Cumplimiento Regulatorio, PLD/FT o Jurídico Corporativo.
- Experiencia en entidades reguladas, tales como SOFOM, Fintech, instituciones de banca múltiple, casas de bolsa, aseguradoras u otras entidades supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). ? Conocimiento y aplicación práctica de la normativa emitida por la CNBV, así como de la regulación aplicable en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). ? Experiencia en elaboración y revisión de contratos, documentación corporativa y gestión de expedientes legales. ? Manejo de Microsoft Office (Excel, Word y PowerPoint).
