Grupo Findep se encuentra en búsqueda de nuevo talento.
Financiera Independencia pertenece a Grupo Findep un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como:
Abogado Sr. de Cumplimiento Normativo (PLD/FT)
Requisitos:
Áreas de conocimiento: PLD/FT y Normatividad aplicable a una Entidad Financiera
Licenciatura en Derecho
Certificado vigente en materia de PLD/FT ante la CNBV (Indispensable)
Objetivo: Verificar que de forma preventiva se cumpla la normatividad aplicable al Grupo, en sus corporativos y sucursales. Dar respuesta a los requerimientos de las diferentes autoridades, así como el envío de reportes diversos en tiempo y forma.
Funciones:
Actualización del Manual de PLD/FT de las entidades del Grupo
Actualizar la Metodología EBR, así como obtener los resultados de su implementación
Estudiar y analizar las operaciones las operaciones de clientes que pudieran representar un riesgo para las entidades del Grupo.
Estudiar e investigar a detalle las operaciones, que por sus características pudieran ser consideradas como Inusuales o Internas Preocupantes, debiendo dar elementos necesarios al Comité, a efecto de que las dictamine conforme como corresponda.
Reportar en tiempo y forma las Operaciones Inusuales (Inusuales de 24 horas), Internas Preocupantes y Relevantes, a través del SITI de la CNBV.
Uso y conocimiento de los portales de la CONDUSEF y CNBV
Dar estricto seguimiento a las Debidas Diligencias Reforzadas de clientes de alto riesgo.
Dar cumplimiento a las diversas obligaciones que señalan las Disposiciones de Carácter General en materia de PLD/FT (CNBV)
Conocimientos:
Conocimiento en normatividad aplicable a la SOFOM, E.N.R. o Entidades Financieras.
Conocimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero y FT (CNBV)
Dominio del portal SITI de la CNBV (Deseable PUR de la CONDUSEF y MAE de BANXICO)
Conocimiento en Derechos ARCO (Deseable)
Prestaciones y beneficios adicionales
Sueldo bruto mensual de: $ 45,000 BRUTOS
Seguro de vida
Zona a Laborar Santa Fe PRESENCIAL
Horario de Lunes a Viernes
