Objetivo del Puesto
Dar seguimiento al análisis e investigación en el área sobre actividades inusuales en materia de Fraudes y Lavado de Dinero para mitigar los riesgos, detectando patrones inusuales de operación.
Funciones Principales
Análisis e investigaciones de casos enviados por los socios transmisores en temas de lavado de dinero y fraude.* Proponer controles y/o reglas (de ser posible automatizados) de distintos canales derivado de: vulnerabilidades identificadas por un análisis de riesgo en el flujo de operaciones de remesas, de investigaciones de fraude, de comunicación con socios transmisores, y de nuevas inicitivas planteadas en conjunto con áreas centrales de PLD, Prevención de Fraudes, así como con Negocio.* Gestión y comunicación con negocio y los distintos socios en remesas, de forma quincenal se establece comunicación con los socios transmisores hacerca de hallazgos e inquietudes para mitigar el fraude.* Respuesta a solicitudes de información de autoridades (FGR, SHCP, CONDUSEF, etc.) por medio de la consulta en la plataforma de Multimarcas y Dinero Express, para coadyuvar con el área de Legal y evitar sanciones o multas.* Actividades de back office de los compañeros del equipo, mediante el seguimiento y delegación de pendientes de sus activiades durante periodos vacacionales o licencias médicas, con el Vo Bo del jefe directo.* Revisar y actualizar el inventario de procesos de Remesas (se adjunta tabla Excel), y en conjunto con el área de métodos y procedimientos publicarla en socio -pro.* Aumento o disminución de límites y de tipo de cambio y bloqueo y desbloqueo de corredores para las sucursales en el sistema que corresponda de remesas.* Apoyo en la gestión de requerimientos y revisiones de auditoría interna y externa.
* Dar seguimiento a la elaboración e implementación de los proyectos e incidencias del área de blindaje.
Perfil del Candidato
Conocimientos en administración, áreas económico administrativas o a fin.* Experiencia en prevención de Fraudes Monitoreo/PLD.* KYC.* Análisis e investigación en Prevención de Lavado de Dinero.* Análisis e investigación en Prevención de Fraudes.* Analisis transaccional de captación.* Análisis de datos estadisticos.* Contrucción de querys y consultas en SQL.* Investigacion de redes e interacciones transaccionales.* Conocimientos en SAS.* Conocimiento en Datalake.* Conocimiento en el uso de office.
Oferta de Valor
Prestaciones: Vacaciones iniciando con 12 días al año, prima vacacional del 25 % anual, aguinaldo de 15 días al año (aumentando de acuerdo a la antigüedad). Seguro de Vida.* Beneficios: Plan de entrenamiento de acuerdo al puesto así como para el desarrollo de habilidades personales.* Beneficios financieros.* Servicios de Salud (Médico, Nutriólogo, Psicólogo, Odontólogo).* Servicio de Biblioteca.* Promociones y convenios para ti y tu familia: Descuentos en gimnasios, cines, centros de entretenimiento, conciertos, restaurantes, tiendas departamentales, ópticas, laboratorios, clínicas, colegios, escuelas de idiomas, universidades, aerolíneas, viajes, agencias automotrices y guarderías.
Código: 3LEOS2A850
Id: GEN3LEOS2A850
