Auxiliar de Lavado de Dinero PLD Agencia de Autos
1 VacantesPublicado el 08 de mayo en
Promotores de venta en Coyoacán, Ciudad de México DF
Descripción
- Salario: $ 13,000.00 (Mensual)
- Categoría: Comercial / Ventas / Atención al Cliente
- Subcategoría Promotores de venta
- Localidad: Coyoacán
- Activo desde: 08/05/2025
- Jornada: Tiempo Completo
- Tipo de Contrato: Contrato por tiempo indeterminado
- Cantidad de Vacantes: 1
- Educación Mínima: Educación superior - Licenciatura
- Años de Experiencia: 1
Análisis y revisión de información para la prevención de Lavado de Dinero, así como el monitoreo de transacciones de la empresa, garantizando que se de cumplimiento a la Ley.
Realizar las actividades para el cumplimiento de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos, así como leyes afines, además de las políticas internas de la empresa, y los procedimientos administrativos del área.
Verificación de la emisión de documentos que contengan las políticas de identificación y conocimiento de clientes.
Comprobación de la integración de expedientes de identificación de los clientes.
Presentación de avisos al SAT.
Búsqueda en listas Negras
Implementación de Ley de Lavado de Dinero
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