Crédito Express, importante empresa del sector financiero, con más de 16 años de experiencia en el sector financiero, está en búsqueda de:
ANALISTA NORMATIVO
Formación académica: Lic. en Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín / Titulado
Experiencia: Mínimo 2 años en puesto similar, dentro el sector financiero arrendamiento, crédito, préstamos o mutuos y en procesos de cumplimiento PLD/FT, elaboración de manuales y atención de auditorías.
Principales Responsabilidades
Aplicar y dar seguimiento al cumplimiento de la Ley Federal de Identificación de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y sus reformas.
Gestionar operación de actividades vulnerables relacionadas con arrendamiento (autos), crédito, préstamos o mutuos.
Preparar y enviar avisos ante el SAT, incluyendo umbrales de identificación y reportes de operaciones.
Participar en auditorías PLD/FT realizadas por el SAT u otras autoridades.
Coordinar y/o impartir capacitaciones en materia de PLD/FT.
Elaborar, actualizar y mantener el Manual de Cumplimiento PLD/FT conforme a la regulación vigente.
Colaborar en la implementación de controles y procedimientos internos relacionados con la materia.
Competencias y Habilidades
Excelente redacción, gramática y ortografía.
Pensamiento analítico y atención al detalle.
Orientación a resultados y cumplimiento de objetivos.
Confidencialidad y adecuado manejo de información sensible.
Capacidad de trabajo en equipo y comunicación efectiva.
OFRECEMOS: $14,000.00 al mes libres + Prestaciones de Ley
Horario: lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm
Lugar de trabajo: Lomas de Chapultepec
