Analista KYC
1 VacantesLegales en Miguel Hidalgo, Ciudad de México DF
- Salario: A convenir
- Categoría: Legal / Asesoría
- Subcategoría Legales
- Localidad: Miguel Hidalgo
- Activo desde: 20/04/2024
- Jornada: Tiempo Completo
- Tipo de Contrato: Contrato por tiempo indeterminado
- Cantidad de Vacantes: 1
- Educación Mínima: Educación superior - Licenciatura
- Años de Experiencia: 2
*Escolaridad:
Licenciatura Derecho, Económico Administrativa o Contable
*Experiencia:
2 años En Cumplimiento (KYC)
*Conocimientos Técnicos:
- Procesos Kyc.
- On boarding.
- Capacidad de Analisis.
- Conocimiento sobre Fintech o agregadores.
- Experiencia en Casa de Bolsa en apego al artículo 212 y 226 Bis del Mercado de Valores.
- Experiencia en Bancos en apego al artículo 115 de la ley de instituciones de crédito.
- Experiencia en procedimientos en materia de Cumplimiento/Normativo (Bancos, Casas de Bolsa, Sofomes Reguladas y no reguladas).
* Conocimiento avanzado en Disposiciones y normativa vigente emitida por la SHCP a través de la CNBV en materia de PLD y FT.
* Bases sólidas de análisis en materia de PLD.
* Idiomas: Inglés 80 %
* Habilidades:
Análisis, investigación, trabajo y coordinación en equipo, rápida adaptación al cambio, diversificación de tareas y perfil resolutivo frente nuevos escenario.
*Zona de Trabajo:
Mariano Escobedo (Miguel Hidalgo)
*Ofrecemos: Prestaciones Superiores a la ley