Publicado el 12 de agosto

Analista de Lavado de Dinero Con experiencia en puesto similar

Administración · Azcapotzalco, Ciudad de México DF

1 Cantidad de Vacantes

Descripción

1. Verificar la documentación de los clientes asegurando el cumplimiento con las políticas de identificación y la normativa establecida por la Ley de Prevención de Lavado de Dinero.
2. Cargar y mantener actualizados los documentos de los clientes identificables en la plataforma Dealer Geek.
3. Realizar la búsqueda de clientes en Listas Negras.
Comprobación de la documentación que integra el expediente de cada una de las facturas hasta contar el 100% en la plataforma de Dealer Geek
4. Dar seguimiento al pago de cada una de las unidades (recibo de caja, transferencias, depósitos, unidades a cuenta, notas de crédito y estados de cuenta de las agencias)
5. Apoyar en el seguimiento mensual del avance de expedientes pendientes o atrasados.

Tipo de Contrato: Contrato para obra o tiempo determinado

Experiencia requerida: 1

Educación requerida: Educación superior - Licenciatura

Vacantes: 1

Jornada: Tiempo Completo

Salario: $ 11,000.00

Localidad: Azcapotzalco

Activo desde: 12/08/2026

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