Analista de Cumplimiento (PLD/FT) Prevención de Lavado de Dinero

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Analista de Cumplimiento en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT),

OBJETIVO DEL PUESTO
Garantizar el cumplimiento de las disposiciones regulatorias aplicables en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), mediante la integración, análisis y seguimiento de información, la gestión de riesgos, la atención de requerimientos regulatorios y el fortalecimiento de los controles internos de la organización.

REQUISITOS

Escolaridad
- Licenciatura concluida y titulado en:
o Derecho
o Administración de Empresas
o Ingeniería Industrial
o Carreras afines

EXPERIENCIA

- Mínimo 2 años de experiencia en áreas de Cumplimiento, PLD/FT, Riesgo Operativo o Auditoría.
- Experiencia en:
o SOFOMES, Fintech, entidades financieras no bancarias o sector financiero regulado.
o Elaboración y actualización de manuales, políticas y procedimientos de cumplimiento.
o Desarrollo y actualización de matrices de riesgo.
o Identificación y evaluación de conflictos de interés.
o Atención de auditorías internas, externas y regulatorias.
o Cumplimiento normativo en materia de PLD/FT.
o Capacitación y sensibilización a personal sobre temas regulatorios.


CONOCIMIENTOS TÉCNICOS

- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
- Disposiciones en materia de PLD/FT aplicables al sector financiero.
- Gestión de riesgos y control interno.
- Metodologías de Evaluación Basada en Riesgos (EBR).
- Identificación de Beneficiario Controlador.
- Monitoreo y análisis de riesgos operativos.
- Elaboración de matrices de cumplimiento regulatorio.
- Normatividad aplicable a SOFOMES y Fintech.
- Seguimiento a observaciones de auditoría.
- Conocimiento de autoridades regulatorias como CNBV, CONDUSEF y UIF.

DESEABLE

- Cursos o certificaciones en:
o Antifraude.
o Riesgo Operativo.
o Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
o Cumplimiento Normativo.
o Gobierno Corporativo y Gestión de Riesgos.
FUNCIONES PRINCIPALES
- Garantizar la integración, revisión, análisis y seguimiento oportuno de la información requerida para el cumplimiento de las obligaciones regulatorias en materia de PLD/FT.
- Integrar, consolidar y validar información para la elaboración de reportes regulatorios y atención de requerimientos de autoridades.
- Apoyar en auditorías internas, externas y regulatorias, dando seguimiento a observaciones, hallazgos y planes de remediación.
- Coordinar la recopilación de información con las diferentes áreas de negocio para cumplir con requerimientos regulatorios en tiempo y forma.
- Elaborar, actualizar y administrar matrices de cumplimiento regulatorio, matrices de riesgo y controles internos.
- Participar en la creación y actualización de manuales, políticas, metodologías y procedimientos de cumplimiento.
- Realizar análisis de riesgos asociados a clientes, productos, procesos y operaciones.
- Validar conflictos de interés y proponer medidas de mitigación.
- Apoyar en la implementación y fortalecimiento del sistema de gestión de cumplimiento.
- Dar seguimiento a indicadores, controles y evidencias documentales requeridas por la normatividad vigente.
- Colaborar en la identificación y evaluación de riesgos regulatorios, operativos y reputacionales.
- Impartir y coordinar capacitaciones internas en temas de cumplimiento, ética, PLD/FT y gestión de riesgos.
- Monitorear cambios regulatorios y evaluar su impacto en la organización.
- Apoyar en la atención de requerimientos de CNBV, CONDUSEF, UIF y demás autoridades regulatorias aplicables.

COMPETENCIAS

- Alto sentido de ética e integridad.
- Pensamiento analítico.
- Atención al detalle.
- Organización y administración del tiempo.
- Capacidad de investigación y análisis normativo.
- Trabajo en equipo.
- Comunicación efectiva.
- Orientación a resultados.
- Proactividad.
- Capacidad para trabajar bajo presión.

Horario: Lunes a viernes de 08:00 a 17:00 hrs.

OFERTA ECONÓMICA

- Sueldo mensual bruto: $30,000 MXN
- Prestaciones de ley desde el primer día:
o Seguro Social
o Aguinaldo
o Vacaciones
o Prima vacacional
- Estabilidad laboral.
- Desarrollo profesional dentro del sector financiero.
- Capacitación continua en temas de cumplimiento y regulación.

Zona de Trabajo
Álvaro Obregón, Ciudad de México.