Publicado el 21 de julio
Analista de cumplimiento Turno Vespertino
Callcenter · Aguascalientes, Aguascalientes
1 Cantidad de Vacantes
Descripción
El Analista de Cumplimiento deberá cumplir el rol de asegurarse que se cumplan los requerimientos relacionados con Antilavado de Dinero, Financiamiento al terrorismo y prevención de fraudes.
Revisión y análisis de transacciones detenidas en el monitor de Cumplimiento y documentar los resultados del análisis.
Identificar operaciones de riesgo y reportarlas.
Atención al cliente vía telefónica y resolución de problemas
Revisión y liberación de transacciones cuando cumplan con los requisitos establecidos.
Análisis de información para detectar cualquier actividad de AML/BSA
Alto sentido de comunicación y responsabilidad
Trabajo en equipo
Amplia disponibilidad de tiempo
Al postularte al aviso tu currículum registrado será enviado a la empresa ofertante de manera automática.