Abogado/a Jr Prevención Lavado de Dinero

¡Bienvenido a The Palace Company!

The Palace Company se distingue en el ámbito de la hospitalidad de lujo por ofrecer experiencias incomparables a través de nuestros exclusivos hoteles, resorts y clubes vacacionales a nivel internacional. Impulsados por una profunda pasión por el servicio, nos dedicamos a crear momentos inolvidables para nuestros huéspedes, cada uno de ellos diseñado con esmero y sofisticación.
Con una trayectoria que se remonta a más de 40 años, somos pioneros en la creación de vacaciones de lujo, marcando un antes y un después en la industria. Nuestra presencia abarca México, Jamaica, Italia y Maldivas, con 17 hoteles de categoría mundial, una planta de alimentos, un exclusivo club vacacional Palace Elite, una agencia digital In House, y tres oficinas corporativas. Además, contamos con cinco divisiones estratégicas que abarcan Operaciones, Tecnología y Producto, Comercial, Inmobiliaria y Finanzas y Administración.

Explora tu nuevo lugar de trabajo.

En la vibrante ciudad de Mérida, Yucatán, se encuentran nuestras oficinas corporativas, un edificio de alta tecnología ubicado en la mejor zona de la ciudad, con acceso directo a una de sus plazas más icónicas, que ofrece una variedad gastronomía y entretenimiento de lujo. Nuestro complejo corporativo, de 13 pisos, ofrece vistas panorámicas excepcionales de la ciudad, así como espacios únicos de trabajo que incluyen salas de videoconferencia, comedores modernos, cocinetas equipadas y amplias zonas de colaboración diseñadas para fomentar la creatividad y productividad de nuestro equipo.

Sé parte de nuestro equipo de Finanzas y Administración.

Ofrecemos una gestión financiera internacional de excelencia, brindando la oportunidad de supervisar y optimizar transacciones a nivel global con la máxima precisión y eficiencia. Si buscas un entorno dinámico donde la administración se eleva a un arte basado en la visión estratégica y la toma de decisiones fundamentadas, este es el lugar ideal para ti. Además, contamos con áreas clave que fortalecen nuestra gestión integral, tales como: Asesoría Jurídica, Contraloría, Cuentas, Finanzas, Tesorería, Impuestos, Planeación Financiera, Control de Riesgos y Gestión Ambiental y Seguridad Industrial, cada una diseñada para garantizar el éxito y la solidez en todos los aspectos de nuestra operación.

Tu oportunidad.

Serás responsable de apoyar en la ejecución, seguimiento y documentación de las actividades relacionadas con el sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), contribuyendo al cumplimiento de las disposiciones legales y regulatorias aplicables en México y al fortalecimiento de los controles internos de la organización.

Principales responsabilidades.

- Apoyar en la actualización y seguimiento de políticas y controles en materia de PLD/FT.
- Dar seguimiento a procesos KYC/KYB, integración de expedientes y control documental.
- Elaborar y dar seguimiento a reportes regulatorios, bases de datos y obligaciones periódicas.
- Apoyar en auditorías internas, requerimientos de autoridades y seguimiento a planes de acción.
- Colaborar en iniciativas de capacitación y difusión de cultura de cumplimiento y ética.

Requisitos.

- Licenciatura en derecho, administración, finanzas o afín
- Experiencia de 2 años en puesto similar
- Idioma Inglés B1 (se realizará evaluación)
- Deseable contar con alguna certificación en materia de PLD/FT.

Sumérgete en los Exclusivos Beneficios de Mundo Palace en The Palace Company

- Beneficios exclusivos: Seguro de Gastos Médicos Mayores, Seguro de Vida, Fondo de Ahorro, Vales de Despensa, Seguro de Casa y Auto y Aguinaldo.
- Capacitación continua: Crecimiento profesional asegurado tanto a nivel nacional como internacional, con planes de desarrollo personalizados a tu medida. ¡Tu futuro está en tus manos!

¡Únete a nosotros y sé parte de esta historia de éxito!

En The Palace Company, cada día es una nueva oportunidad para hacer historia en destinos exclusivos como México, Italia, Maldivas y Jamaica. ¡Te estamos esperando!