Oficial De Cumplimiento PLD

Objetivo del puesto:

Asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales y regulatorias en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), mediante la identificación, evaluación y mitigación de riesgos relacionados con las operaciones de la empresa.

Principales funciones:

Supervisar la identificación y conocimiento de clientes, la integración y actualización de expedientes, así como analizar operaciones y formas de pago para detectar posibles actividades inusuales o de riesgo. Implementar controles y procedimientos internos, dar seguimiento a los avisos ante las autoridades competentes y atender auditorías, revisiones regulatorias y requerimientos de información.

Requisitos:

· Licenciatura en Derecho, Contaduría, Administración, Finanzas o carrera afín.

· Conocimientos en legislación y disposiciones aplicables en materia de PLD.

· Experiencia en identificación de clientes, integración de expedientes y análisis de operaciones.

· Preferentemente contar con certificación o acreditación en materia de PLD.

· Manejo de Microsoft Office, particularmente Word y Excel.

· Empleo con sede en Xalapa, contar con disponibilidad para viajar en caso necesario.

Interesados contar con CV actualizado y rango salarial deseado.