Despacho especializado en materia legal y fiscal, busca integrar a su equipo a un(a) profesional con experiencia en cumplimiento PLD para asesorar a clientes que realizan Actividades Vulnerables, especialmente del sector turístico, hotelero e inmobiliario.
Responsabilidades
* Diagnosticar si las operaciones de los clientes son Actividades Vulnerables conforme al artículo 17 de la LFPIORPI.
* Diseñar e implementar programas de cumplimiento: manuales, políticas de identificación del cliente y beneficiario controlador, y evaluación de riesgos (EBR).
* Gestionar el alta y registro en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero del SAT, así como la presentación de avisos e informes.
* Revisar expedientes de identificación, la conservación de información y los umbrales de aviso.
* Atender visitas de verificación del SAT y apoyar en la defensa contra multas derivadas de la LFPIORPI.
* Capacitar al personal de los clientes y dar seguimiento al cumplimiento.
* Analizar el impacto de la reforma a la LFPIORPI de 2025 y de las modificaciones a su Reglamento y a las Reglas de Carácter General.
Requisitos
* Licenciatura en Derecho, Contaduría o afín (título y cédula).
* Experiencia mínima de [2?3] años en PLD/FT aplicado a Actividades Vulnerables.
* Dominio de la LFPIORPI, su Reglamento, las RCG y los formatos oficiales de avisos.
* Indispensable Inglés avanzado (oral y escrito), para atender a clientes y grupos corporativos internacionales.
* Capacidad analítica, redacción jurídica precisa y atención al detalle.
Deseable
* Certificación vigente en PLD/FT por la UIF.
* Experiencia en el sector hotelero, inmobiliario o en grupos empresariales con varias sociedades.
* Conocimiento de los estándares del GAFI y GAFILAT.
Ofrecemos
* Sueldo competitivo según experiencia
* Prestaciones de ley.
* Desarrollo profesional en un despacho con práctica legal y fiscal integral.
* Trabajo con clientes de alto nivel.
