Firma especializada en consultoría contable y financiera se encuentra en búsqueda de un profesional que contribuya al cumplimiento de las disposiciones regulatorias aplicables al sector financiero, asegurando la correcta ejecución de los procesos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
Requisitos:
*Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o carrera afín.
*Experiencia mínima de 3 años en cumplimiento normativo, PLD/FT o áreas relacionadas.
*Conocimiento de la regulación aplicable a SOFOMES y demás entidades financieras.
*Manejo de plataformas regulatorias de la CNBV y CONDUSEF (SITI PLD, SIPRES, SIRES o similares).
*Certificación como Oficial de Cumplimiento vigente o en proceso (indispensable).
Actividades principales:
*Elaborar y presentar reportes regulatorios ante las autoridades correspondientes.
*Atender requerimientos, auditorías y visitas de inspección por parte de la CNBV y otras autoridades.
*Administrar y dar seguimiento a las plataformas regulatorias.
*Verificar el cumplimiento de políticas y procedimientos internos en materia de PLD/FT.
*Actualizar manuales, controles y documentación conforme a la normatividad vigente.
*Analizar operaciones para identificar posibles riesgos y realizar los reportes correspondientes.
*Brindar capacitación y asesoría interna en temas de cumplimiento normativo.
*Dar seguimiento a los requerimientos emitidos por autoridades regulatorias.
Ofrecemos:
*Sueldo de $30,000 netos mensuales.
*Prestaciones de ley.
*Jornada laboral de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
