Especialista en Prevención de Lavado de Dinero

Firma contable y financiera especializada en consultoría empresarial busca integrar a su equipo un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero, responsable de dar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones regulatorias aplicables a entidades financieras.

¿Qué buscamos?
-Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o carrera afín.
-Experiencia mínima de 2 años en Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT), cumplimiento normativo o áreas relacionadas.
-Conocimiento de la regulación aplicable a SOFOMES y entidades financieras.
-Manejo de plataformas regulatorias de la CNBV y CONDUSEF (SITI PLD, SIPRES, SIRES o similares).
-Certificación como Oficial de Cumplimiento vigente o en proceso (deseable).

Principales responsabilidades:
-Elaborar y presentar reportes regulatorios ante la CNBV y la CONDUSEF.
-Dar seguimiento a requerimientos, auditorías y visitas de inspección de autoridades financieras.
-Administrar plataformas regulatorias relacionadas con PLD/FT.
-Supervisar el cumplimiento de políticas y procedimientos internos en materia de prevención de lavado de dinero.
-Actualizar manuales y documentación conforme a la normativa vigente.
-Identificar y analizar operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes, realizando los reportes correspondientes.
-Impartir capacitación y promover el cumplimiento de las disposiciones de PLD/FT dentro de la organización.

Ofrecemos:
-Sueldo de $30,000 netos mensuales.
-Prestaciones de ley.
-Horario de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
-Estabilidad laboral.