Auditor de Ley Antilavado / Stellantis Plasencia

Encargado(a) de Ley Antilavado Grupo Plasencia Automotriz
En Grupo Plasencia Automotriz buscamos talento comprometido con el cumplimiento normativo y la mejora continua. Si cuentas con experiencia en prevención de lavado de dinero y deseas desarrollarte en el sector automotriz, ¡esta oportunidad es para ti!
¿Qué harás?
Supervisar el cumplimiento de las disposiciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT).
Integrar, revisar y resguardar expedientes de clientes conforme a la normatividad vigente.
Identificar y reportar operaciones vulnerables y avisos ante las autoridades correspondientes.
Dar seguimiento al cumplimiento de políticas y procedimientos internos.
Brindar asesoría y capacitación al personal sobre obligaciones en materia de PLD.
Elaborar reportes e indicadores de cumplimiento.
Mantener actualizada la documentación y controles internos.
Requisitos
Licenciatura concluida en Derecho, Contaduría, Administración, Finanzas o carrera afín.
Experiencia en Prevención de Lavado de Dinero (PLD), Cumplimiento o Auditoría.
Manejo de Excel y paquetería Office.
Alto sentido de ética, confidencialidad y organización.
Capacidad de análisis y atención al detalle.
Ofrecemos Sueldo competitivo. Prestaciones de ley. Prestaciones superiores. Oportunidad de desarrollo profesional. Capacitación continua. Excelente ambiente laboral.