Analista de prevención de lavado de dinero Zapopan

Buscamos un Analista de PLD con sólidos fundamentos legales para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento. Tu objetivo principal será garantizar que las operaciones de la empresa (o clientes) se alineen estrictamente con la Ley Federal de Declaración e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), además de analizar estructuras corporativas y notariales complejas. Si eres un profesional del derecho con pasión por el compliance, la mitigación de riesgos y el análisis normativo, ¡Esta vacante es para ti!

Requisitos

Educación: Licenciatura concluida en Derecho ó a fin.

Experiencia: Mínimo 2 a 3 años en puestos similares (Cumplimiento, PLD, Notarías o Despachos Corporativos).

Conocimientos clave: Dominio de la Ley Federal PIORPI y sus reglamentos.

Derecho corporativo (sociedades, contratos) y derecho notarial.

Derecho administrativo (procesos ante dependencias gubernamentales).

Herramientas: Manejo de Excel (intermedio-avanzado para cruce de bases de datos) y plataformas de consulta de listas negras (World-Check, Lexis Nexis, etc., deseable).

Habilidades: Alto sentido ético, capacidad analítica, atención al detalle y excelente redacción jurídica.

Sueldo mensual: $16,800 brutos mensuales

Prestaciones: De ley (IMSS, Infonavit, vacaciones, aguinaldo) + Vales de despensa, seguro de gastos médicos, caja de ahorro, seguro de vida, gimnasio en las instalaciones.

Horario laboral: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 6:00pm
Zona de trabajo: Cerca del parque metropolitano