Analista de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al terrorismo

En una operación donde cada decisión, proceso y relación comercial debe sostener altos estándares de servicio, cumplimiento y confianza, una empresa del sector de desarrollo y construcción de bienes raíces de lujo busca integrar a su equipo un/a Analista PLDFT.
Esta posición tiene un papel estratégico dentro de la organización: asegurar el cumplimiento normativo y fortalecer los procesos preventivos que permitan identificar, gestionar y mitigar riesgos de manera responsable, contribuyendo a mantener la solidez y confianza que exige el negocio.
Aplicar y dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLDFT), mediante el monitoreo, análisis y gestión documental que permita identificar riesgos y asegurar el cumplimiento regulatorio aplicable.
¿Qué obtendrás al formar parte de nosotros?
Sueldo mensual libre de $20,000 a $25,000.
Cotización al 100% ante IMSS.
Prestaciones de ley.
Apoyo de renta para personas que requieran reubicación
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. | sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Ubicación: Zona Dorada, Bucerías, Nayarit
Crecimiento y desarrollo
¿Qué necesitas para ser el candidato ideal?
Licenciatura económico-administrativa o Jurídica (Derecho, Contabilidad, Administración o afín).
Formación adicional relacionada con PLDFT, cumplimiento o gestión de riesgos será considerada un diferenciador.
Experiencia mínima de 2 años en:
Cumplimiento normativo.
Manejo de portal antilavado.
Portal SAT relacionado con PLD.
Aplicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Experiencia en procesos KYC y análisis de riesgos.
Si te interesa formar parte de una operación donde el cumplimiento normativo es un elemento clave del negocio y buscas un entorno que valore el análisis, el control y la mejora continua, queremos conocerte.