Analista de cumplimiento PLD Sofome

Buscamos integrar a nuestro equipo un profesional con experiencia en Prevención de Lavado de Dinero, Cumplimiento Normativo y regulación financiera, con interés en participar en la gestión y seguimiento de obligaciones ante autoridades regulatorias.

Perfil buscado:
*Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o afín.
*Experiencia mínima de 2 años en PLD/FT, *Cumplimiento Normativo o puesto similar.
*Conocimiento de normativa PLD/FT y regulación aplicable a SOFOMES y entidades financieras.
*Manejo de plataformas CNBV y CONDUSEF.
*Experiencia con SITI PLD, SIPRES, SIRES o plataformas regulatorias similares.
*Certificación en PLD/FT vigente o en proceso (indispensable).
*Capacidad de análisis, seguimiento y elaboración de reportes regulatorios.

Principales funciones:
*Elaboración y presentación de reportes e informes ante CNBV y CONDUSEF.
*Operación y seguimiento de plataformas regulatorias: SITI PLD, SIPRES, SIRES, entre otras.
*Atención y seguimiento a requerimientos de autoridades.
*Participación en visitas de inspección y auditorías regulatorias.
*Seguimiento al cumplimiento de políticas y procedimientos internos de PLD/FT.
*Análisis y seguimiento de operaciones inusuales, relevantes y preocupantes.
*Actualización de manuales, políticas y documentación de Cumplimiento.
*Capacitación al personal en materia de PLD/FT.
*Seguimiento de obligaciones regulatorias y elaboración de evidencias de cumplimiento.

Ofrecemos:
*Sueldo: $30,000 netos mensuales.
*Prestaciones de ley.
*Horario: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.