Lic. en Contaduría Pública o Derecho, responsable de vigilar, coordinar y asegurar el cumplimiento de las obligaciones en prevención de lavado de dinero.
Funciones principales:
- Identificación de clientes y usuarios: Supervisar que se recabe y verifique la información de identificación de los clientes y usuarios, así como la del beneficiario controlador.
- Presentación de avisos y reportes: Vigilar y realizar la correcta y oportuna generación y envío de los avisos mensuales y reportes correspondientes ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a través del portal del SAT.
- Diseño y actualización del Manual: Elaborar, implementar y mantener actualizado el Manual de Políticas y Procedimientos internos en materia de PLD.
- Resguardo documental: Asegurar que toda la información, expedientes y soportes de las operaciones vulnerables se custodien y conserven de forma segura durante el tiempo que exige la ley.
- Capacitación del personal: Coordinar los programas de capacitación anual obligatoria para el personal de la empresa involucrado en la operación.
- Atención a la autoridad y auditorías: Servir como enlace oficial de comunicación ante el SAT, la UIF y los revisores o auditores externos.
- Gestión de riesgos: Monitorear las operaciones para detectar situaciones inusuales o relevantes y evaluar los riesgos de la actividad
ActividadesElaboración de reportesSeguimiento a documentación RequisitosManejo básico de excelOfrecemosPrestaciones de leySVSGMMFondo de ahorroPago semanalAguinaldo 21 días desde el primer añoCotizamos al 100% en IMSS
Empresa mexicana líder en la industria, con presencia internacional. Tenemos más de 70 años especializados en la comercialización, importación, exportación, manufactura y retail de calzado, ropa y accesorios deportivos. A...