Auxiliar de Cumplimiento Legal y Documental Alta de Clientes /Complice

Importante empresa del sector aduanero y operador logístico en constante crecimiento, y buscamos talento clave para nuestra área de cumplimiento.

Objetivo del puesto:
Garantizar el correcto alta y validación jurídico-fiscal de nuestros clientes, asegurando que sus expedientes cumplan con la normativa aduanera vigente y los estándares de gestión de riesgo de la empresa.


Requisitos indispensables:
-Experiencia: 6 meses a 1 año en puestos similares manejando actas constitutivas y poderes.
-Lectura e interpretación de Actas Constitutivas y Poderes Notariales (identificación de facultades de representación).
-Comprensión de la situación fiscal (Opinión de cumplimiento, Constancia de Situación Fiscal).
-Diferenciación de figuras mercantiles.
-Manejo de bases de datos, control documental y sistemas administrativos.
-Licenciatura en Derecho mercantil o comercio exterior - Trunco o terminada.

Actividades a realizar:
-Validación de Personalidad Jurídica: Analizar documentos legales para confirmar que el representante legal tiene facultades para suscribir el Encargo Conferido y la Carta Encomienda.
-Seguimiento a Clientes: Verificar la autenticidad y vigencia de la documentación fiscal y domiciliaria para evitar riesgos de operaciones con empresas inexistentes.
-Gestión de Base de Datos: Capturar y mantener actualizada la información técnica y legal de los clientes en el sistema interno.
-Asesoría Interna: Explicar al área comercial por qué un cliente no puede ser dado de alta si su estructura legal es incompleta o inconsistente. -Revisión y elaboración básica de contratos, convenios y documentación corporativa. --Control y seguimiento de vigencia documental de clientes. -Capacidad para detectar inconsistencias legales, fiscales y corporativas en expedientes.



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Sueldo competitivo con Pago Semanal.
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