Objetivo del puesto
Apoyar en el cumplimiento de las obligaciones contables y de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), asegurando el adecuado control documental, la integración de expedientes, la identificación de clientes y el cumplimiento de la normativa aplicable para actividades vulnerables.
Responsabilidades
Integrar, revisar y resguardar expedientes de clientes conforme a los requisitos establecidos por la normativa de Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
Verificar que la documentación de identificación de clientes se encuentre completa, vigente y debidamente integrada.
Dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Apoyar en la elaboración y envío de avisos de actividades vulnerables ante la autoridad correspondiente, en tiempo y forma.
Revisar operaciones para identificar aquellas que excedan los umbrales establecidos por la legislación aplicable.
Llevar el control y archivo físico y digital de la documentación relacionada con PLD.
Dar seguimiento a requerimientos de auditorías internas, externas y de autoridades competentes.
Elaborar reportes de control y seguimiento de operaciones sujetas a PLD.
Apoyar en la conciliación y revisión de operaciones financieras relacionadas con clientes.
Verificar la correcta aplicación de políticas y procedimientos internos en materia de cumplimiento.
Mantener actualizada la base de datos de clientes y expedientes.
Coordinarse con las áreas de Ventas, Administración, Caja y Finanzas para asegurar el cumplimiento de los procesos de PLD.
Apoyar en actividades contables como registro de pólizas, conciliaciones bancarias y control documental cuando sea requerido.
Requisitos
Licenciatura en Contaduría Pública, Administración, Derecho, Finanzas o carrera afín.
Experiencia mínima de 1 año en PLD, cumplimiento normativo o áreas contables.
Conocimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Conocimiento de integración de expedientes (KYC), identificación de clientes y actividades vulnerables.
Manejo de Excel intermedio.
Competencias
Organización y administración documental.
Atención al detalle.
Alto sentido de responsabilidad.
Ética e integridad.
Análisis de información.
Apego a procesos y normatividad.
Comunicación efectiva.
Trabajo en equipo.
Manejo de información confidencial.
Qué ofrecemos?
Sueldo mensual bruto de $19,000.
Prestaciones de ley desde el primer día, incluyendo:
Afiliación al IMSS.
Aguinaldo.
Vacaciones conforme a la Ley Federal del Trabajo.
Prima vacacional.
Aportaciones al Infonavit.
Aportaciones al AFORE.
Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), cuando aplique.
Pago puntual.
Estabilidad laboral.
Excelente ambiente de trabajo.
Capacitación continua en procesos contables y de Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
Oportunidad de crecimiento y desarrollo profesional dentro de la empresa.
