Middle AML Analyst
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¡Forma parte de la revolución financiera que está cambiando México! Al integrarte como Middle AML Analyst analizarás y gestionarás alertas generadas por los sistemas de automatizados con el fin de detectar actividades inusuales o potencialmente relacionadas con Lavado de Dinero (AML) o Financiamiento al Terrorismo (CFT). Asegurar el cumplimiento de la regulación vigente y las políticas internas de la organización manteniendo seguro del uso indebido del sistema financiero.
Experiencia:
2 a 3 años en funciones de AML/CFT, monitoreo de alertas, investigación de clientes o cumplimiento regulatorio.
Deseable experiencia en instituciones financieras, fintech o entidades reguladas.
Conocimientos:
Normativa AML/CFT aplicable (UIF, CNBV, GAFI/FATF, Basilea, OFAC).
Uso de Sistemas automatizados de monitoreo transaccional.
Manejo de análisis financiero básico (estados de cuenta, patrones de movimiento).
Análisis de patrones y actividades inusuales.
Manejo de bases de datos, herramientas de control y sistemas bancarios (Google sheets, Docs, Paquetería Google, sistemas internos).
Inglés intermedio (excluyente).
Experiencia en el uso de sistemas Mac (iOS) es deseable.
Habilidades:
Pensamiento analítico y atención al detalle.
Capacidad de investigación y razonamiento lógico.
Redacción clara y objetiva de hallazgos.
Atención al detalle y precisión.
Capacidad de análisis.
Organización y cumplimiento de plazos.
Comunicación efectiva y trabajo en equipo.
Manejo de información confidencial.
Adaptación a cambios.
Horario rotativo: Cambia de manera mensual.
Lunes a Domingo de 8:00 am a 4:30 pm
Lunes a Domingo de 11:30 pm a 08:00 pm (rolado)
Días de descanso: 2 días consecutivos (es rolado)
Ofrecemos:
Salario competitivo
Bono de productividad
Periodo de Prueba: $1,000.00 acorde a performance
Posterior a P. Prueba: $3,000.00 acorde a performance
Prestaciones de ley
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