Consultor jr análisis alertas legal

Objetivo del Puesto
Dar cumplimiento a las obligaciones que tiene el transmisor de dinero de monitoreo y análisis de las alertas generadas por el sistema y por proceso apegándose a las políticas internas, a la normativa local y a las mejores prácticas adoptadas para así cuidar los riesgos a los que pudiera estar expuestos y con ello asegurar la permanencia en el mercado del servicio de remesas.

Funciones Principales
Revisión y monitoreo diario de alertas recibidas vía sistema.* Análisis de los sujetos alertados para su determinación de acciones según los protocolos del área.* Seguimiento diario de las actualizaciones de listas proporcionadas por las autoridades mexicanas y/o extranjeras.* Respaldo en el sistema de las acciones determinadas en el análisis.* Elaboración de documentos del seguimiento diario y mensual.

Perfil del Candidato
Conocimientos en Derecho, economía, matemáticas.* Experiencia 1 de 3 años en análisis de datos.* Elaboración de reportes cuantitativos y cualitativos.

Oferta de Valor
Prestaciones de ley, Vacaciones de ley iniciando con 12 días al año, Prima vacacional del 25% anual, Aguinaldo de 30 días al año.* Condiciones Laborales: Horario de 8 horas diarias de Lunes a Viernes. Disponibilidad de horario. Seguro de vida.* Beneficios del puesto: Plan de Entrenamiento acorde al puesto, así como para el desarrollo de habilidades personales. Convenios con Universidades.* Beneficios financieros: Adelanto de nómina. Acceso a tarjeta de crédito. Descuentos desde el 10% en productos dentro de tiendas Elektra y Salinas & Rocha, en compras de contado desde el primer día, y a crédito a partir de los 9 meses de antigüedad. Crédito Personal con tasa preferencial a partir de los 2 años. Cambio de divisas. Cuentas de inversión. Caja de ahorro.* Servicios: Acceso al Nutriólogo, Psicólogo, Odontólogo, Biblioteca, concursos y programas para mejorar tu salud, Consejos y acompañamiento en tus logros, nuevos integrantes en la familia y celebraciones importantes.* Promociones y Convenios para ti y tu familia: Descuentos en gimnasios, cines, centros de entretenimiento, conciertos, restaurantes, tiendas departamentales, ópticas, laboratorios, clínicas, colegios, escuelas de idiomas, universidades, aerolíneas, viajes, agencias automotrices, guarderías.
Código: 3VFRSNAN38
Id: 01841512