Auxiliar de Prevención de Lavado de Dinero Mazda Churubusco
AUXILIAR PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
Estamos buscando personas con amplia experiencia en el área administrativa, queremos que formes parte de nuestro gran equipo de trabajo, si cuentas con experiencia en el área administrativa y automotriz. ¡Postúlate!
Funciones:
- Verificación de la emisión de documentos que contengan las políticas de identificación y conocimiento de clientes.
- Comprobación de la integración de expedientes de identificación de los clientes.
- Presentación de avisos al SAT.
- Búsqueda en listas Negras.
- Implementación de Ley de Lavado de Dinero.
Requisitos:
Sexo: Indistinto
Experiencia: 1 años o más
Ofrecemos:
Sueldo Competitivo
Fondo de ahorro
Prestaciones de Ley
Empleos relacionados
Auxiliar de Prevención de Pérdidas Cuidado con el Perro, Cuajimalpa Centro
AUXILIAR DE PREVENCIÓN DE PERDIDASBuscamos a personas que les guste las actividades del puesto, enfocadas y que quieran trabajar en una empresa seria y certificada ¿TE ANIMAS?SUCURSAL:Cuajimalpa, CDMX¿QUE BUSCAMOS?Bachillera...
Prevencion de fraudes
Ejecutivo de Atención a Clientes Bancario Ubicación: Relox (Metrobús Dr. Gálvez), Alvaro Obregon. Requisitos: Experiencia mínima de 1 año en campañas call center bancarias o campañas de ATC CALL CENTER. Lic. En curso, t...