Analista de Validación de Identidad y prevención de fraudes

La Dirección General de Engineering es pieza fundamental dentro de la organización del Grupo BBVA México; participamos como un solo equipo con las demás Direcciones Generales, aportando valor en la transformación de nuestro Banco y de nuestro Grupo, nuestra principal responsabilidad reside en desarrollar y operar soluciones tecnológicas y procesos seguros para mejorar la experiencia de nuestros clientes, ofrecer mejores productos y servicios y garantizar la continuidad operativa de nuestro banco.

En la Dirección de Financial & Crime Prevention tiene como misión principal llevar a cabo la transformación digital del Banco. Es responsable de definir metodologías y herramientas que permitan la identificación oportuna de patrones de riesgo en clientes y transacciones, asegurando así el cumplimiento regulatorio y la protección de la institución.


Uno de los puestos clave para el alcance de nuestras metas es el de Analista de Validación de Identidad y Prevención de Fraudes Admisión. Te contamos más sobre las actividades de esta vacante:

Funciones Principales:
Análisis de riesgos en onboarding de nuevos clientes.
Certificación de identidad.
Validación de documentación de Identidad y de perfil del cliente.
Atención a los requerimientos de las diferentes bancas o segmentos.
Atención a clientes externos e internos.
Retos del Puesto:
Mitigación de riesgos de suplantación de identidad.
Prevención de fraude en procesos de autenticación.
Alcance de los objetivos del área.
Apego al cumplimiento normativo.
Creación de tácticas para la prevención del fraude en admisión.

Conocimientos Indispensables:
Procesos de prevención de fraude.
Validación documental y candados de seguridad.
Conocimiento normativo.
Inglés básico.

Conocimientos Deseable:
Conocimiento básico en programación (Python, SQL, etc.).
Conocimiento en sistemas bancarios (Altamira, etc.).

Escolaridad:
Licenciatura en áreas económico - administrativas o afines mínimo con el 100% de créditos comprobable.

Experiencia:
Mínima de 3 años en prevención de fraudes en la gestión de admisión de clientes.

Competencias:
Alto nivel de formación.
Responsable.
Analítica.
Enfoque a resultados.
Trabajo en equipo.
Comunicación efectiva.
Excelente atención al cliente.
Manejo de equipos de trabajo transversales.
Dar y recibir feedback.
Comunicación efectiva.
Toma de decisiones.

Si te encuentras interesado/a, postúlate dando clic en ?Solicitar ahora?. No olvides adjuntar tu CV actualizado.

Nuestros colaboradores son el motor de BBVA y nos tomamos muy en serio su bienestar. Por ello les otorgamos prestaciones que mejoren no solo su vida, sino la de sus familias. Al integrarte a nuestro equipo podrías acceder a muchos beneficios, te compartimos algunos:

Prestaciones bancarias superiores a las de la ley.
Seguro de vida.
Vacaciones superiores a las de la ley.
Plan de retiro.
Préstamos exclusivos.
Promociones exclusivas.
Membresía a deportivos.
Oportunidad de crecimiento dentro del Grupo.
Participación en los juegos bancarios.