Abogado de Cumplimiento Normativo (PLD/FT)

Grupo Findep se encuentra en búsqueda de nuevo talento.
Financiera Independencia pertenece a Grupo Findep un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como:
Abogado de Cumplimiento Normativo (PLD/FT)
Requisitos:
1. Licenciatura en Derecho (Titulo indispensable)
2. Experiencia al menos de 1 año en PLD/FT, en el sector financiero.
Objetivo: Verificar que de forma preventiva se cumpla la normatividad aplicable al Grupo, en sus corporativos y sucursales. Dar respuesta a los requerimientos de las diferentes autoridades, así como el envío de reportes diversos en tiempo y forma.
Funciones:
1. Actualización del Manual de PLD/FT de las entidades del Grupo
2. Estudiar y analizar las operaciones las operaciones de clientes que pudieran representar
un riesgo para las entidades del Grupo.
3. Estudiar e investigar a detalle las operaciones, que por sus características pudieran ser
consideradas como Inusuales o Internas Preocupantes, debiendo dar elementos
necesarios al Comité, a efecto de que las dictamine conforme como corresponda.
4. Reportar en tiempo y forma las Operaciones Inusuales (Inusuales de 24 horas), Internas
Preocupantes y Relevantes, a través del SITI de la CNBV.
5. Uso y conocimiento de los portales de la CNBV (SITI PLD)
6. Dar estricto seguimiento a las Debidas Diligencias Reforzadas de clientes de alto riesgo.
7. Dar cumplimiento a las diversas obligaciones que señalan las Disposiciones de Carácter
General en materia de PLD/FT (CNBV).
Competencias deseadas:
Excelente redacción, ortografía y comunicación.
Atención al detalle y capacidad de organización.
Proactividad y sentido de urgencia.
Responsable.
Trabajo en equipo.
Prestaciones y beneficios adicionales
Sueldo bruto mensual de: $ 27,000 BRUTOS
Seguro de vida
Zona a Laborar Santa Fe PRESENCIAL
Horario de Lunes a Viernes